Aanwezig |
Jos Tordoor, voorzitter |
Nele Geudens, burgemeester |
Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, schepenen |
Wim Nysmans, Mannu Dox (bijgestaan door vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18 Gemeentedecreet), Cris Rutten, Heidi Suls, Walter Verbraeken, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Rony Schuer, Joris Janssens, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck, Brigitte Peremans, raadsleden |
Linda Degeest, vertrouwenspersoon van Mannu Dox |
Flor Boven, algemeen directeur |
Steven Lambrecht, financieel directeur, geeft toelichting over het agendapunt 'Aanpassing nr. 2 meerjarenplan 2020 - 2025'
FEITEN EN CONTEXT
Op 16 december 2019 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan 2020-2025 vast. Zoals voorgeschreven bestaat het meerjarenplan uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en documentatie.
Op 14 december 2020 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025 vast.
Het BBC besluit van 30 maart 2018 bepaalt dat gemeente en OCMW minstens één keer per jaar het meerjarenplan aanpassen. Een aanpassing van het meerjarenplan kan dienen om kredieten van het lopende boekjaar aan te passen, kredieten van een volgend boekjaar aan te passen of vast te stellen en de resultaten van het vorige boekjaar in te brengen.
Het ontwerp van meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 werd door de algemeen en financieel directeur in overleg met het managementteam opgesteld. Het managementteam gaf een gunstig advies op 23 november 2021.
De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen elk over hun deel van de meerjarenplanaanpassing. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
JURIDISCHE GRONDSLAG
● decreet lokaal bestuur van van 22 december 2017
● besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen
● ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
● omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
ARGUMENTATIE
Op 28 juni 2021 stelde de gemeenteraad de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW vast. Het resultaat van de jaarrekening 2020 moet overgenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025.
Het managementteam gaf een gunstig advies op 23 november 2021. Daarbij formuleerde het managementteam volgende opmerking:
Het aangepaste meerjarenplan is in evenwicht. Het beschikbaar budgettair resultaat evolueert van 7 682 694 euro in 2021 naar amper 396 710 euro in 2025. De auto-financieringsmarge bouwt af van 735 082 euro in 2021 naar 149 837euro in 2025. Het managementteam geeft positief advies over deze aanpassingen.
Het managementteam wenst te benadrukken dat ook de cijfers aantonen dat we als kleiner lokaal bestuur stilaan op onze grenzen botsen. We moeten vaststellen dat we onvoldoende draagkracht hebben om alle uitdagingen en verwachtingen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden. Het volgende meerjarenplan belooft voor Meerhout als lokaal bestuur een uitdagende oefening te worden waarbij ten gronde moet nagedacht worden over bestuurskracht, kwaliteitsvolle dienstverlening, schaal, interne en externe expertise,…
FINANCIËLE GEVOLGEN
De meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 voor gemeente en OCMW Meerhout sluit af met volgende saldi:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 11 565 459 | 7 695 851 | 6 074 405 | 1 367 060 | 263 648 | 396 710 |
Autofinancieringsmarge | 1 965 897 | 748 239 | 260 649 | 287 017 | 241 834 | 149 837 |
De meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 is in evenwicht. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geraamde autofinancieringsmarge is positief in 2025.
Het overzicht van de kredieten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is terug te vinden in de bundel meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 op pag. 23.
Tussenkomst
Conform artikel 33 § 2 van het huishoudelijk reglement vraagt Vlaams Belang om de volgende vermelding op te nemen in de notulen:
'Enkele beschouwing bij de meerjarenplanaanpassing 2 van 2020-2025
De aanpassingen betreffen in hoofdzaak verschuivingen binnen het budget behoudens een aantal (kleinere) aangepaste ramingen in de ontvangsten en uitgaven.
Zo daalt het gebudgetteerde positief exploitatieresultaat 2022 van 853.996,00 € naar 723.827,00 €
Het gebudgetteerde positief exploitatieresultaat 2021 stijgt dan weer van 421.896,00 € naar 1.187.677,00 €
Het gebudgetteerd investeringsresultaat ( verlies ) 2022 stijgt van -509.244 € naar -1.641.333 €
Het gebudgetteerd investeringsresultaat ( verlies ) 2021 stijgt van -2.764.250 € naar - 4.354.221 €
Deze tekorten in de het investeringsbudget betekent dat men de eigen spaarpot leegmaakt.
Waarom geen ( beperkte ) bijkomende goedkope schulden aangaan ?
Investeringen dienen te worden gefinancierd met lange termijnmiddelen. De autofinancieringsmarge dient hier als leidraad.
De keuze van de investeringen is een ander discussie.
Zo beschikt Meerhout nog steeds niet over een behoorlijke polyvalente cultuurzaal.
Als men dat ziet hoeveel miljoenen euro's er worden uitgegeven aan sportinfrastructuur om maar te zwijgen over het jaarlijks terugkerend onderhoud ( bv jeugdhuis ) en de financiële engagementen ( risico's) die men hierbij neemt...
Het gemeentebestuur speelt met de centen van de belastingbetaler voor eigen prestige en handelt niet als een voorzichtige goede huisvader.
Naast een financieel directeur heeft men eigenlijk een budgetbeheerder nodig...'
Stemming op naam:
Met 12 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 4 stemmen tegen (Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 5 onthoudingen (Wim Nysmans, Heidi Suls, Walter Verbraeken, Paul Van Dooren en Brigitte Peremans)
Besluit
De gemeenteraad
Artikel 1
Stelt de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 gedeelte gemeente vast.
Artikel 2
Keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 gedeelte OCMW goed.
Artikel 3
De meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 past de kredieten 2021 aan en stelt de kredieten 2022 vast.
Artikel 4
Vraagt de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 voor te leggen aan administratief toezicht overeenkomstig de geldende regelgeving.