Aanwezig

Jos Tordoor, voorzitter

Nele Geudens, burgemeester

Jan Melis, Walter Verbraeken, Brigitte Peremans, Roger Verheyen, schepenen

Wim Nysmans, Luc Lievens, Fons Hannes, Mannu Dox (bijgestaan door vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18 Gemeentedecreet), Cris Rutten, Heidi Suls, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Rony Schuer, Joris Janssens, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck, Toon Hendrickx, raadsleden

Linda Degeest, vertrouwenspersoon van Mannu Dox

Flor Boven, algemeen directeur

 

Bert Houbrechts, financieel directeur, geeft toelichting bij agendapunt 'Vaststellen aanpassing nr. 4 meerjarenplan 2020-2025'

 

FEITEN EN CONTEXT

Op 16 december 2019 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan 2020-2025 vast. Zoals voorgeschreven bestaat het meerjarenplan uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en documentatie.

 

Op 28 november 2022 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de meerjarenplanaanpassing nr. 3 2020-2025 vast.

 

Het BBC besluit van 30 maart 2018 bepaalt dat gemeente en OCMW minstens één keer per jaar het meerjarenplan aanpassen. Een aanpassing van het meerjarenplan kan dienen om kredieten van het lopende boekjaar aan te passen, kredieten van een volgend boekjaar aan te passen of vast te stellen en de resultaten van het vorige boekjaar in te brengen.

 

Het ontwerp van meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 werd door de algemeen en financieel directeur in overleg met het managementteam opgesteld. Het managementteam gaf een gunstig advies op 21 november 2023.

 

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen elk over hun deel van de meerjarenplanaanpassing. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

 

JURIDISCHE GRONDSLAG

●        decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

●        besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen.

●        ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

●        omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

 

ARGUMENTATIE

Op 12 juli 2023 stelde de gemeenteraad de jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW vast. Het resultaat van de jaarrekening 2022 moet overgenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025.

 

De aanpassing van het meerjarenplan zoals ze voor ligt bevat aanpassingen aan de kredieten
2023 - 2025 en de vaststelling van de kredieten 2024.

 

Het managementteam gaf een gunstig advies op 21 november 2023. Daarbij formuleerde het managementteam volgende opmerking:

Het aangepaste meerjarenplan is in evenwicht. Het beschikbaar budgettair resultaat evolueert van

7 650 396,00 euro in 2023 naar amper 670 021,00 euro in 2026. De auto-financieringsmarge bouwt af van 411 481,00 euro in 2023 naar 148 844,00 euro in 2026. Het managementteam geeft positief advies over deze aanpassingen.

 

FINANCIËLE GEVOLGEN

De meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 voor gemeente en OCMW Meerhout stuit af met volgende saldi:

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beschikbaar budgettair resultaat

11 565 459

11 821 091

10 195 573

7 650 396

2 325 153

2 103 823

Autofinancieringsmarge

1 965 897

1 798 762

1 336 103

411 481

30 717

551 360

 

De meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 is in evenwicht. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geraamde autofinancieringsmarge is positief in 2025.

 

Het overzicht van de kredieten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is terug te vinden in de bundel meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 op pagina 34.

 

Stemming op naam:

Met 11 stemmen voor (Nele Geudens, Jan Melis, Walter Verbraeken, Brigitte Peremans, Roger Verheyen, Wim Nysmans, François Tielemans, Griet Convens, Joris Janssens, Paul Van Dooren en Jos Tordoor), 3 stemmen tegen (Mannu Dox, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 7 onthoudingen (Luc Lievens, Fons Hannes, Cris Rutten, Heidi Suls, Jo Laenen, Rony Schuer en Toon Hendrickx)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Stelt de meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 gedeelte gemeente vast.

Artikel 2

Keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 gedeelte OCMW goed.

Artikel 3

De meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 past de kredieten 2023-2025 aan en stelt de kredieten 2024 vast.

Artikel 4

Vraagt de meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 voor te leggen aan administratief toezicht overeenkomstig de geldende regelgeving.